BOLAGSSTYRNING

Nedanstående information är gällande rutiner för bolagsstyrning och internkontroll. Intern sida för policys och rutiner för anställda se policy

Styrelse

  • Uppdaterad 2024-05-23

    Arbetsordning för styrelsen i eCom Teams Sweden AB, 556818-4047, "Bolaget". Styrelsens arbete ska förutom vad som följer av lag, bolagsordning, bolagsstämma, svensk kod för bolagsstyrning och för Bolaget gällande regelverk på Nasdaq bedrivas enligt följande punkter:

    Allmänt
    Styrelsen ska utöva tillsyn över VDs arbete och tillse att bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete och svara för att det är effektivt och bevaka att styrelsen fullgör sina åligganden enligt denna arbetsordning. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, fastställa mål för bolagets verksamhet samt övervaka efterlevnaden av uppställda regler och planer.

    Styrelsens sammanträden
    Styrelsen ska sammanträda minst 4 gånger under verksamhetsåret. Kallelse och ärenden ska förberedas i enlighet med Bilaga 1. Instruktion till VD. Direkt efter ordinarie bolagsstämma ska styrelsen hålla konstituerande styrelsemöte där följande sex punkter ska avhandlas:

    Konstiturerande Agenda
    1. Fastställande av arbetsordning för styrelsen inklusive instruktion för VD
    2. Fastställande av instruktion för styrelsens utskott
    3. Beslut om revisionsutskottets sammansättning
    4. Beslut om ersättningsutskottets sammansättning
    5. Beslut om hur Bolagets firma ska tecknas
    6. Schemaläggning av styrelsemöten

    Styrelsens beslutförhet
    Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Beslut får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått tillräckligt underlag. I händelse av jäv får styrelseledamot inte närvara vid beslut.

    Styrelseledamots förtroendeställning
    Styrelseledamot ska omedelbart informera Styrelseordförande om det finns omständigheter som gör att förtroendet för ledamoten kan rubbas. Styrelseledamot ska kontinuerligt hålla styrelsens ordförande underrättad om vilka uppdrag ledamoten har i andra bolag.

    Insiderfrågor och tystnadsplikt
    Styrelseledamot ska iaktta sekretess om vad som förekommit vid styrelsemöten samt även i övrigt vad gäller information som denne erhållit i kapacitet av styrelseledamot. Styrelseledamöterna ska erinras om gällande insiderregler samt de interna regler som Bolaget från tid till annan uppställer.

    Protokoll
    Styrelsens protokoll ska föras av ordföranden eller av denne utsedd protokollförare. Protokollet ska justeras av en av styrelsen utsedd ledamot. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt genom VD´s försorg. VD ska tillse att protokoll från styrelsemöte blir justerat och godkänt av ordförande. Vidare ska VD tillse att justerat och godkänt protokoll tillgängliggörs för samtliga ledamöter.

  • Uppdaterad 2024-05-23


    Generellt
    VD ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD får vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet. I sådana fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. VD ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att Bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

    Delegering till VD
    Såvitt ej annat uttryckligt anges i visst ärende är genomförande av beslut taget av styrelsen automatiskt att anse som delegerat till VD och ska följas upp genom den löpande rapportering till styrelsen.

    Inskränkning av befogenheter
    VD får inte fatta beslut i följande frågor:
    1. Tillsättande och avsättande av vice verkställande direktör/er
    2. Inledande eller förlikning av väsentliga rättsprocesser
    3. Väsentlig ändring av verksamheten eller dess redovisningsprinciper
    4. Investeringar eller nyttjandeavtal gällande tillgångar överstigande 10 msek
    5. Upptagande av lån/kredit eller utställande av säkerhet överstigande 10 msek
    6. Väsentlig ändring av verksamhet i eller köp och försäljning av dotterbolag
    7. Ingående av avtal eller förändring av avtal med aktieägare eller närstående

    Styrelseärenden
    VD ska efter samråd med styrelseordföranden före styrelsemöte ta fram förslag till dagordning och övrigt material. Kallelse och material till styrelseledamöter ska ske med e-post senast sista fredagen före styrelsemötet. VD ska på styrelsemöte föredra ärenden om inte annat beslutats. Protokoll ska hanteras enligt Arbetsordning för styrelsen.

    Rapportering
    VD ska vid varje styrelsemöte lämna en redogörelse för Bolagets utveckling och väsentliga händelser sedan närmast föregående redogörelse. Särskilt ska i sådan redogörelse beaktas bolagets finansiella ställning, likviditet och underlag för bedömning av risker. Därutöver ska VD rapportera följande:

    1. Inför inköpssäsong (2 ggr per år) skall 12-månadersprognos framläggas
    2. Efter varje månadsslut ska månadsrapport finnas tillgänglig för styrelsen
    3. Senast fyra veckor efter kvartalsslut ska utkast till delårsrapport framläggas
    4. Senast fem veckor före årsstämman ska VD framlägga utkast till årsredovisning
    5. Delårsrapporter ska avläggas av VD, undantaget den delårsrapport som hela styrelsen ska avlägga.

    Efterlevnad
    VD ska tillse att attestinstruktioner, policies och strategiska planer efterlevs och vid behov underställs styrelsen för översyn. Underlag för VD:s mellanhavanden med bolaget ska attesteras av styrelsens ordförande.

  • Uppdaterad 2024-05-23

    Instruktion för styrelsens utskott i eCom Teams Sweden AB, 556818-4047, "Bolaget".

    Arvode till ledamöter
    Eventuellt arvode till ledamöter i utskott fastställs av årsstämman efter förslag av valberedningen.

    REVISIONSUTSKOTTET

    Syfte
    Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar. Utskottet är en underkommitté till styrelsen och har ingen egen beslutanderätt.

    Ledamöter
    Ledamöterna i revisionsutskottet utses av Bolagets styrelse och ska bestå av minst två styrelseledamöter. Ledamöterna och ordförande väljs på det konstituerande styrelsemötet. Utskottets ledamöter får inte vara anställda av Bolaget.

    Revision
    Utskottet ska utvärdera revisionsinsatsen från Bolagets revisorer samt informera Bolagets styrelse och valberedning om resultatet av utvärderingen. Utskottet ska hålla sig informerat om planläggningen av revisionsarbetet genom att med de externa revisorerna och bolagsledningen diskutera omfattningen och inriktningen av revisionsarbetet. Utskottet ska ta del av de externa revisorernas revisionsplan.

    Redovisningsprinciper
    Utskottet ska granska Bolagets redovisningsprinciper och ge rekommendation om väsentliga förändringar samt bevaka att dessa följer god redovisningssed och att Bolaget tillämpar principerna på ett korrekt sätt. Utskottet ska även bevaka att Bolaget i övrigt följer tillämpliga lagar och regler för Bolagets redovisning.

    Uppföljning av aktuell riskbild
    Utskottet ska årligen ta del av en riskbedömning i enlighet med Bolagets processer för intern kontroll och diskutera Bolagets principer för bedömning av risker och riskhantering med de externa revisorerna och bolagsledningen. Utskottet ska vidare tillsammans med bolagsledningen och de externa revisorerna diskutera för Bolaget betydande finansiella riskexponeringar och de åtgärder som bolagsledningen har vidtagit eller avser att vidta för att begränsa, övervaka eller kontrollera sådana exponeringar.

    Anmärkningar och rekommendationer
    Utskottet ska överlägga med de externa revisorerna om väsentliga anmärkningar och rekommendationer som framställs av dessa. Utskottet ska vidare svara för att detta kommer till styrelsens kännedom. Utskottet ska bevaka att samverkan mellan bolagsledningen och de externa revisorerna fungerar väl och att det därmed skapas en aktiv dialog mellan utskottets ledamöter, bolagsledningen och de externa revisorerna.

    Sammanträden
    Minst fyra sammanträden ska hållas per år, vilka normalt ska hållas inför avgivande av delårsrapport och bokslutskommuniké. Utskottets ordförande svarar för kallelse och dagordning för utskottets sammanträden. VD ska i normala fall vara föredragande vid revisionsutskottets sammanträden.

    Rapportering
    Utskottet ska fortlöpande lämna muntliga rapporter till styrelsen över sin verksamhet och lämna förslag i frågor som erfordrar styrelsens beslut. Rapporteringen bör innefatta utskottets observationer, rekommendationer samt förslag till åtgärder och beslut.

    ERSÄTTNINGSUTSKOTTET

    Syfte
    Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som ska bistå styrelsen med förslag, rådgivning och beredning i frågor om ersättning till och andra anställningsvillkor för Bolagets VD samt ersättningsprinciper för bolagsledningen. Utskottet är en underkommitté till styrelsen och har ingen egen beslutanderätt.

    Ledamöter
    Ledamöterna i ersättningsutskottet utses av Bolagets styrelse och ska bestå av minst två styrelseledamöter. Ledamöterna och ordförande väljs på det konstituerande styrelsemötet. Utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolagsledningen och får inte vara anställda av Bolaget.

    Ansvarsområden
    Styrelsen har bemyndigat ersättningsutskottet att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor i Bolaget. Följande specifika frågor ska behandlas:
    1. Villkor och ersättningar till VD
    2. Säkerställa att alla ersättningar är förenligt med fastställda riktlinjer
    3. Förbereda stämmobeslut av incitamentsprogram eller liknande ersättningar.
    4. Följa upp pågående och avslutade program för ersättningar.

    Sammanträden
    Utskottets ordförande svarar för kallelse och dagordning för utskottets sammanträden, som ska hållas vid behov. Bolagets VD och HR-ansvarig kan kallas att delta i utskottets sammanträden.

    Rapportering
    Utskottet ska fortlöpande lämna muntliga rapporter till styrelsen över sin verksamhet och lämna förslag i frågor som erfordrar styrelsens beslut. Rapporteringen bör innefatta utskottets observationer, rekommendationer samt förslag till åtgärder och beslut.

  • Uppdaterad 2024-05-23

    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, huvudansvarig Tobias Stråhle, (född 1977). Bolagets revisor sedan årsstämman 2024. Årsstämman den 23 maj 2024 beslutade om nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle är huvudansvarig revisor. Tobias Stråhle är medlem av FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer).

  • Uppdaterad 2024-05-23

    Johan Englund (född 1963) Styrelseordförande sedan 2023. Utbildning och professionell erfarenhet: Ekonomi, juridik och humaniora, Stockholms Universitet. Bakgrund som entreprenör inom underhållning och digitala medier. Över 15 år som investerare och ledare för investeringsteam i olika fondstrukturer, bland andra Industrifonden. Bred erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete i olika branscher, storlek och faser, i onoterad men också noterad miljö. Styrelseledamot i Footway Group AB 2012-2017. Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Enjoy Wine and Spirits AB och Fishbrain AB. Också styrelseordförande i mindre bolagen Dorunner AB, Jonas Boström Holding AB, Future Ordering AB, Lets Deal AB och Ettanfotboll. Styrelseledamot i Di Luca & Di Luca AB och Gustafsborgs Säteri AB. Innehav i Bolaget: 1.580.000 B-aktier. Anses oberoende bolaget, dess ledning och större ägare.

    Christina Tillman (född 1968) Styrelseledamot sedan 2022. Utbildning och professionell erfarenhet: Civilekonom, Stockholms Universitet. Tidigare VD för bland annat Odd Molly och Gudrun Sjödén. Tidigare styrelseledamot i bland annat Boozt, Kavat, House of Dagmar, och Coop Sverige. Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Youty Group, styrelseledamot i Corem Property Group, Volati, MBSR Group, Grimaldi Industri samt tf vd för Hunter Sales i Stockholm. Innehav i Bolaget: 200.000 B-aktier. Anses oberoende bolaget, dess ledning och större ägare

    Daniel Mühlbach (född 1974) Styrelseledamot och VD sedan 2010. Utbildning och professionell erfarenhet:  Civilingenjör, Industriell ekonomi, Luleå Tekniska Universitet. Grundade Lensway 1999 och Footway 2010. Erfaren som entreprenör och av att bygga upp och driva lönsam onlinehandel. Daniel Mühlbach har även gedi­gen erfarenhet av bolagsförvärv- och integration. Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Byggmax Group AB (publ). Innehav i Bolaget:  5.393.876 A-aktier, 3.954.968 B-aktier, 18.700 pref.aktier. Anses ej oberoende.

    David Holender (född 1980) Nyvald styrelseledamot 2024. Utbildning och professionell erfarenhet: Civilekonom, Lunds Universitet. Medgrundare och VD för Vaimo Group sedan 2008. Erfaren entreprenör inom tech- och byråvärlden riktat mot framförallt e-handel och digitala plattformar. David Holender har under sin tid som VD på Vaimo skalat bolaget från startup till en internationell bolagsgrupp verksamt i Europa, Nordamerika, Afrika samt Asien med hjälp av organisk tillväxt samt förvärv. David har lång erfarenhet av bolagsbyggande, bolagsstyrning organisationsutveckling, B2B-affären samt kommersialisering av teknik. Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Vaimo AB, inklusive dotterbolag. Innehav i Bolaget: Äger inga aktier i Bolaget. Anses oberoende bolaget och dess ledning och större ägare.

    Klas Bonde (född 1975) Styrelseledamot sedan 2023. Utbildning och professionell erfarenhet: Civilingenjör, Datateknik och Ekonomie Kandidat, Luleå Tekniska Universitet. Grundade Peak-IT AB 2007 (nuvarande Centric). Klas har lång erfarenhet av bolagsbyggande och att driva B2B-affären inom IT, konsult och rekryteringsbranschen. Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Aino Health AB (publ) och V1igAB. VD för Invici AB. Innehav i Bolaget:  29.000 A-aktier, 1.317.637 B-aktier. Anses oberoende bolaget, dess ledning och större ägare.

    Tore Tolke (född 1971) Styrelseledamot sedan 2017. Utbildning och professionell erfarenhet: Master i Internationella affärsstudier, Stockholms universitet. Tore Tolke är investeringsansvarig för Industrifonden Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Micvac AB, Nextory AB, digip AB, Fibbl AB, Apica AB och Nordic Communications Group AB. Innehav i Bolaget: Äger inga aktier i Bolaget, men företräder Industrifonden som äger 22.127.777 B-aktier. Anses oberoende bolaget och dess ledning men anses ej oberoende dess större ägare.

Ägare

  • Fastställd vid extra bolagsstämma 2024-11-13 

    Bolagsordning för eCom Teams Sweden AB, org. nr 556818-4047

    §1. Firma
    Bolagets firma är eCom Teams Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

    §2. Säte
    Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

    §3. Verksamhet
    Bolaget ska bedriva e-handel med konsumentvaror i nischade butiksegment exempelvis inom sport, skor och mode, samt därmed förenlig verksamhet.

    §4. Aktiekapital
    Aktiekapitalet ska vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 kronor.

    §5. Aktier
    5.1 Aktier och aktieslag Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. Aktier ska kunna utges i tre serier, stamaktier serie A (”A-aktier”), stamaktier serie B (”B-aktier”) och Preferensaktier. A-aktier och B-aktier benämns gemensamt för ”Stamaktierna”. A-aktier medför tio (10) röster per aktie, B-aktier medför en (1) röst per aktie och Preferensaktier medför en tiondels (1/10) röst per aktie. Stamaktierna ska i övrigt sinsemellan vara likaberättigade. A-aktier, B-aktier respektive Preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

    5.2 Vinstutdelning
    a) Preferensaktierna har företräde Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning av åtta (8) kronor per aktie ("Preferensutdelning"). Efter det att full tillämplig Preferensutdelning lämnats till Preferensaktier ska Preferensaktier inte medföra någon rätt till utdelning och ska Stamaktierna sinsemellan äga lika rätt att erhålla utdelning av bolagets behållna tillgångar.

    b) Utbetalning av Preferensutdelning Utbetalning av Preferensutdelning ska ske kvartalsvis och ska per utbetalningstillfälle uppgå till en fjärdedel av tillämplig Preferensutdelning med följande avstämningsdagar; 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. Om avstämningsdagen inte är en bankdag ska närmast föregående bankdag utgöra avstämningsdag. Preferensutdelning ska utbetalas den tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första gången Preferensutdelning kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som Infaller efter den första avstämningsdagen som infaller efter det senare av
    (i) 1 september 2015 och
    (ii) då Preferensaktierna registrerats hos Bolagsverket.
    Ingen rätt till Preferensutdelning ska föreligga avseende eventuella avstämningsdagar som inträffar innan den tillämpliga utbetalningsdagen som den första Preferensaktieutdelningen sker.

    c) Beräkning av Innestående Belopp Med beaktande av vad som framgår i punkten 5.2 b) ovan, om ingen Preferensutdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigandes åtta (8) kronor per Preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska Preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla vad som därvid brustit ("Innestående Belopp") innan utdelning på Stamaktierna sker. Innestående Belopp ska räknas upp kumulativt från dag till dag med en faktor motsvarande en årlig räntesats tolv (12) procent ("Uppräkningsbeloppet"), varvid uppräkningen ska ske från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls). Om ingen utdelning lämnas eller om årlig utdelning understigande tillämplig Preferensutdelning lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp.

    d) Bolagets upplösning Upplöses bolaget ska, innan utskiftning sker till ägarna av Stamaktierna, Preferensaktierna medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla Lösenbeloppet (såsom det definieras i punkt 5.3 nedan men där tidpunkten ska hänföras till bolagsstämmans beslut om upplösning) samt, om tillämpligt, utdelning som ackumulerats under den period som börjat den senaste (men exklusive) avstämningsdag som utgör grund för beräkning av kvartalsvis tillämplig Preferensutdelning och som slutar (och inkluderar) den dag då bolaget försätts i likvidation. Antalet dagar i den kvartalsvisa avstämningsperioden ska beräknas baserat på det antal dagar som förflutit på den dag då bolaget försätts i likvidation dividerat med nittio (90). Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

    5.3 Inlösen Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga Preferensaktier efter beslut av bolagsstämman.Fördelningen av vilka Preferensaktier som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal Preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande Preferensaktier som ska inlösas. Lösenbeloppet för Preferensaktier ska vara följande, i samtliga fall med tillägg för eventuellt Innestående Belopp jämnt fördelat på varje inlöst Preferensaktie ("Lösenbeloppet"):
    (I) vid Inlösen som sker före den avstämningsdag som Inträffar närmast efter två år efter den initiala emissionen av Preferensaktier: 120 kronor,
    (II) vid Inlösen som sker därefter men före den avstämningsdag som inträffar närmast efter fyra år efter den initiala emissionen av Preferensaktier: 110 kronor, och
    (III) vid inlösen som sker därefter: 105 kronor.

    I tillämpligt Lösenbelopp ska även, om tillämpligt, utdelning som ackumulerats under den period som börjat den senaste (men exklusive) avstämningsdag som utgör grund för beräkning av kvartalsvis tillämplig Preferensutdelning och som slutar (och inkluderar) den dag som bolaget sätter som avstämningsdag för inlösen tillkomma, enligt de principer som framgår under Bolagets upplösning ovan.

    Ägare av Preferensaktie som ska inlösas är skyldig att inom tre månader från skriftlig underrättelse om bolagsstämmans beslut om inlösen motta tillämpligt Lösenbelopp för Preferensaktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

    5.4 Omvandling Efter skriftlig framställan från ägare till A-aktier ska bolaget omvandla aktieägarens i framställan angivna A-aktier till B-aktier. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

    5.5 Företrädesrätt Vid nyemission av A-aktier, B-aktier och Preferensaktier som inte sker mot betalning med apportegendom, ska innehavare av A-aktier, B-aktier och Preferensaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

    Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger (oavsett aktieslag) och i den mån det inte kan ske, genom lottning verkställd av bolagets styrelse.

    Vid nyemission av endast A-aktier, B-aktier eller Preferensaktier som inte sker mot betalning med apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

    Vid emission av teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska aktieägarna äga företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att utbytas mot, på motsvarande sätt som i de två föregående styckena.

    Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

    Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt att erhålla nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

    §6.Styrelse 
    Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

    §7.Revisor 
    För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) revisor eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

    §8.Kallelse 
    Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. 

    För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

    §9. Ärenden på årsstämman
    På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

    1. Val av ordförande vid stämman.
    2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
    3. Godkännande av dagordning.
    4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollen.
    5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
    6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisonsberättelse.
    7. Beslut om: 
    (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, 
    (b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
    (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
    8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
    9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
    10. Val till styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall av revisorer och revisorssuppleanter.
    11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

    §10.Räkenskapsår
    Räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

    §11.Avstämningsförbehåll
    Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

  • Uppdaterad 2024-05-23

    Kompletterade information inför bolagsstämma i eCom Teams Sweden AB, 556818-4047, "Bolaget". Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ, vid vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas.

    Bolagsstämma
    Bolagets årsstämma hålls i Stockholm före juni månads utgång varje kalenderår. Extra bolagsstämma kan sammankallas vid behov. Enligt Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Pressmeddelande på svenska innehållandes kallelsen i dess helhet upprättas före varje bolagsstämma.


    Rätt att delta vid bolagsstämmor
    Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderade) före bolagsstämma (den så kallade avstämningsdagen), och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat Bolaget sin avsikt att delta, är berättigade att delta på bolagsstämman och rösta för antalet innehavda aktier i Bolaget. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att informera Bolaget begära att tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sin förvaltare i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare får delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud och får medföra högst två biträden.

    Aktieägarinitiativ
    Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran ska vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

    Valberedning inför årsstämma 2025
    Valberedningens arbetsuppgifter framgår av de Riktlinjer för valberedningen som fastställts av bolagsstämman. Valberedningen ska bland annat föreslå styrelseledamöter och revisor, samt lämna rekommendation om deras arvode. Beslut fattas av bolagsstämman. Valberedningen består av följande medlemmar: Erik Tobisson, Daniel Mühlbach och Johan Englund. Aktieägare är välkomna med förslag och synpunkter till valberedningen via ir@ecomteams.com.

    Klicka här för att hämta fullmakt till bolagsstämma >>

  • För information om kommande events se finansiell kalender >>

  • Länk till Finansinspektionens - Insynsregister >>

  • Uppdaterad 2024-05-23

    Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i eCom Teams Sweden AB, 556818-4047, "Bolaget". De övergripande principerna för ersättning ska utgå från befattningen, Bolagets resultat och försäljningstillväxt, specifika nyckeltal, den individuella prestationen med specifik vikt vid individens förmåga att lära sig samt att lära ut. Ersättningen kan bestå av fast lön, kortsiktigt incitament baserat på prestation, aktierelaterade långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer samt pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska ses över årligen för att säkerhetsställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Alla avtal med anställda följer enligt LAS, undantaget VD.

    Fast lön
    Den fasta ersättningen, “Grundlönen”, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens och erfarenhet.

    Kortsiktiga incitament
    Ledande befattningshavare kan erbjudas kortsiktigt incitament baserat på resultat och prestationer under året. Denna ersättningen kan maximalt utgöra 30 procent av grundlönen.

    Långsiktiga incitament
    Ledande befattningshavare kan erbjudas aktierelaterade långsiktiga incitament. Bolagsstämman beslutar om respektive långsiktigt incitamentsprogram.

    Pension
    Pension utgår på marknadsmässiga villkor. Pension baseras på individens grundlön exklusive eventuell rörlig ersättning.

    Övriga förmåner
    Övriga förmåner kan förekomma, sådana förmåner ska dock vara så små som möjligt, och får inte utgöra en större andel av den sammanlagda ersättningen.

    Ersättning till styrelse
    Arvoden och annan ersättning till styrelsen, däribland ordföranden, fastställs av årsstämman. Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter det att de avgått som medlemmar i styrelsen. Om styrelseledamot utför arbete för Bolaget utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode utbetalas.

    Giltighet
    Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter bolagsstämmans beslut samt för ändringar i befintliga avtal som görs efter denna tidpunkt. Styrelsen ska äga rätt att göra avsteg från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta. Styrelsen ska vid nästkommande årsstämma informera om avsteget och skälen därtill.

    Uppdatering
    Styrelsen ska löpande utvärdera dessa riktlinjer och vid behov lämna förslag till årsstämman på sådana ändringar av dessa riktlinjer som bedöms vara lämpliga.

  • Uppdaterad 2024-05-23

    Riktlinjer för valberedningen i eCom Teams Sweden AB, 556818-4047, "Bolaget". Valberedningens arbete ska förutom vad som följer av lag, bolagsordning, bolagsstämma, svensk kod för bolagsstyrning och för Bolaget gällande regelverk på Nasdaq bedrivas enligt följande punkter:

    Sammansättning
    Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och ska utgöras av styrelsens ordförande, en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Den ledamot som utses av den till röstetalet största aktieägaren ska vara ordförande i valberedningen.

    Om aktieägare inte önskar utse en representant ska den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde.

    Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

    Arbetsuppgifter
    I uppdraget ingår att arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman, förslagen ska senast sex veckor före årsstämma tillställas Bolaget:

    ordförande för årsstämman
    antal styrelseledamöter
    arvode till styrelsen
    arvode till styrelsens ordförande
    arvode till styrelsens eventuella utskott
    arvode till revisorn
    styrelseledamöter
    styrelseordförande
    revisor
    eventuella ändringar i dessa riktlinjer

    Extra bolagsstämma
    Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman.

    Arvode och uppdatering
    Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska löpande utvärdera dessa riktlinjer, sitt arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av dessa riktlinjer som valberedningen bedömt vara lämplig.